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科行公告

合肥科技農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知

2019-04-04 瀏覽次數:

各位股東:

根據《中華人民共和國公司法》和《合肥科技農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定,本行董事會決定組織召開合肥科技農村商業銀行股份有限公司2018年年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、會議時間、地點

會議時間:2019年4月25日(星期四)下午3:30開始。

地點:合肥科技農村商業銀行總行辦公樓六樓二號會議室(長江西路101號)。

聯系人:柳玲娣電話:13605604491。

二、會議內容

(一)審議議案

1.《合肥科技農村商業銀行股份有限公司2018年年度報告》;

2.《合肥科技農村商業銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告》;

3.《合肥科技農村商業銀行股份有限公司2018年度財務決算報告》;

4.《合肥科技農村商業銀行股份有限公司2019年度財務預算方案(草案)》;

5.《合肥科技農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案(草案)》;

6.《關于聘用2019年度審計機構的議案》;

7.《關于發行合格二級資本工具的議案》;

8.《關于提名監事候選人的議案》;

9.關于《合肥科技農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案;

10.關于《合肥科技農村商業銀行股份有限公司董監事津貼方案(修訂草案)》的議案。

(二)報告事項

1.《合肥科技農村商業銀行股份有限公司監事會2018年度董事、監事、高管人員履職評價報告》;

2.《合肥科技農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易專項報告》。

三、出席會議對象

截至2019年4月4日,合肥科技農村商業銀行股份有限公司登記在冊的全體股東,均可親自或書面授權代理人出席會議并參與表決。

四、股權登記時間及登記方式

(一)登記時間:2019年4月4日至2019年4月23日(不含雙休日、節假日)。

(二)登記方式:法人股東辦理登記手續需持股權賬戶卡(復印件)、營業執照副本(復印件)、出席人身份證(復印件)和法定代表人授權委托書(原件),以上資料加蓋公章;自然人股東辦理登記手續需持股權賬戶卡(復印件)、本人身份證(復印件),委托代理人同時出具本人身份證(復印件)和授權委托書(原件)。沒有履行登記手續的股東不參加會議。

(三)登記地點:合肥科技農村商業銀行總行辦公樓十九樓1903室(長江西路101號);聯系電話:0551-65196365;傳真:0551-65538177。

五、股東履行登記手續以及參加大會期間住宿及交通費自理



合肥科技農村商業銀行股份有限公司董事會

2019年4月4日



授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人(本單位)出席合肥科技農村商業銀行股份有限公司2018年年度股東大會,并在會議期間代為審議相關議案并行使表決權。

委托人(法人股東法定代表人)簽名:

委托人股東賬號(編碼):

委托人持股數(股): 萬股

委托日期:

委托人身份證件號碼:

法人股東單位蓋章:

受托人簽名:

受托人身份證件號碼:

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